Расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем |
Купить Гарантия | |
Код работы: | 39670 | |
Дисциплина: | Расследование отдельных видов преступлений экономической и коррупционной направленности | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Нижегородская академия МВД России - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 290 руб. | |
Просмотров: | 3063 | |
Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
Содержание: |
ПЛАН Введение 3 1. Определение, суть и криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем 4 2. Специфичность расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем 9 3. Доказывание противозаконности происхождения денежных средств и иного имущества 12 4. Проблемы, которые появляются при расследовании легализации, способы их разрешения 13 Заключение 17 Список использованной литературы. 18 Практическая часть 19 |
|
Отрывок: |
Введение Легализация денежных средств или иного имущества, полученного противозаконным путем, является одним из преступлений, осуществляемых в области экономики, которые вызвали коррупцию, стяжательство как способ скопления первичного капитала. Процесс разгосударствления и приватизации в состоянии недостаточного правового регламентирования в переходный период к рыночной экономике образовал условия для противозаконного накопления капитала в руках физических иди юридических лиц, приобретшего название «теневого» капитала, обращение которого начали называть «теневой» экономикой. «Теневым» капиталом являются денежные средства, полученные преступным путем и скрываемые от налогообложения. В прошлом они носили название «ворованные деньги», полученные последствиями краж, мошенничества, грабежа, фальшивомонетничества, иными словами преступным путем. Это деньги либо имущество, фактически исключенные из законного товарооборота в государственной экономической деятельности. Запрещено данные средства положить в банк, купить на них недвижимость, официально пустить в оборот для приобретения прибыли, чтобы не «засветить» их в разных формах государственных учетов. Поэтому движение не учтенных налогообложением средств совершается скрытно, в обход законной экономической деятельности. ... Часто самым сложным в расследовании легализации делается определение личности преступника. Это лица так либо иначе принимающие участие в политической, экономической и общественной деятельности, среди них: депутаты, работники министерств и другие государственные учреждения, директора, экономисты, бухгалтера предприятий с государственной или коллективной формой собственности, руководители предпринимательских структур, работники таможни, банков, налоговой службы и т.д. Сейчас по вопросу субъекта данного преступления существует две точки зрения. Первая: субъектом данного преступления может быть любое лицо, а также и сделавшее первичное преступление, вторая: субъектом может являться только лицо, которое не произвело первичное преступление. Для разрешения этого вопроса следует обратиться к п.2ст.6 Страсбурской конвенции 1990г., устанавливающей возможность, однако не обязательность, указания в национальном законодательстве на то, что ответственность за легализацию доходов не воздействует на лиц, осуществивших главное правонарушение (преступление). ... | |
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
Тема: | Криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Нижегородская академия МВД России | |
Просмотры: | 3726 | |
Тема: | Вариант 3 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Академия МВД | |
Просмотров: | 7457 | |
Тема: | Теоретические и практические проблемы при расследовании незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | БЮИ | |
Просмотров: | 5802 | |